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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法 [查看详情]

客户金融机构身份

出入境证件身份认证管理办法（试行）

第一条为保证出入境证件身份认证工作正常开展，规范认证管理服务，根据《中华人民共和国出境入境管理法》《中华人民共和国护照法》《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于在线政务服务的若干 [查看详情]

认证证件身份

中华人民共和国居民身份证法

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居民身份证公民公安机关身份

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