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中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知_全文

中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发[2018]130号）为进一步落实风险为本方法，提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，根据《 [查看详情]

机构客户义务

中国人民银行关于印发《网上银行系统信息安全通用规范(试行)》的通知

中国人民银行关于印发《网上银行系统信息安全通用规范(试行)》的通知（2010年1月18日银发[2010]19号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行 [查看详情]

网上银行客户系统

小额支付系统通存通兑业务处理办法(试行)

小额支付系统通存通兑业务处理办法(试行)（银发[2007]203号二00七年六月二十二日）第一章总则第一条为规范小额支付系统通存通兑业务处理，防范支付风险，改进个人支付结算服务，根 [查看详情]

业务代理行客户

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法 [查看详情]

客户金融机构身份

中国建设银行关于印发《中国建设银行贸易融资额度管理暂行规定》的通知

中国建设银行关于印发《中国建设银行贸易融资额度管理暂行规定》的通知（2001年9月10日建总发[2001]121号）建设银行各省、自治区、直辖市分行，总行直属分行，苏州、三峡分行： [查看详情]

信用证额度客户

商业银行集团客户授信业务风险管理手指引

第一章总则第一条为切实防范风险,促进商业银行加强对集团客户授信业务的风险管理,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》,制定本指引。第二条本指引所称商业 [查看详情]

授信客户商业银行

商业银行集团客户授信业务风险管理指引

授信客户商业银行

关于审理期货纠纷案件若干问题的规定

为了正确审理期货纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律、行政法规的规定，结合审判实践经验，对审理期货纠纷案件的若 [查看详情]

期货客户公司

非银行支付机构网络支付业务管理办法

第一章总则第一条为规范非银行支付机构[以下简称支付机构]网络支付业务，防范支付风险，保护当事人合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办 [查看详情]

支付客户机构

商业银行理财产品销售管理办法

第一章总则第一条为规范商业银行理财产品销售活动,促进商业银行理财业务健康发展,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他相关法律、行政法规,制定本办 [查看详情]

理财产品客户应当

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