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集资诈骗数额如何认定?集资诈骗立案标准

当一些不法分子以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的的时候便是集资诈骗。那么集资诈骗数额如何认定?集资诈骗立案标准

  当一些不法分子以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的的时候便是集资诈骗。那么集资诈骗数额如何认定?集资诈骗立案标准

集资诈骗数额如何认定?集资诈骗立案标准

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  一.集资诈骗数额如何认定?

  1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

  

      2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  1)携带集资款逃跑的;

  2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

  3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。


  二.集资诈骗立案标准

  依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

集资诈骗数额如何认定?集资诈骗立案标准

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