股份有限公司会议记录

                   会议内容

会议时间:

会议地点:

会议性质：创立大会

参会人员：全部发起人（股东）

会议议题：协商表决本公司发起设立相关事项

主持人：

1、讨论表决通过公司章程。

所有股东共同讨论协商公司章程相关细节，最后达成一致形成****股份有限公司章程正式文件。参会股东及股东代理人在章程上签字。

    2、选举首届董事会成员，名单和得票情况如下：

选举    ***    为公司董事，任期3年。得票数  8  人，代表股份 1600  万股，占比 80 %，符合法定程序。

选举          为公司董事，任期3年。得票数     人，代表股份       万股，占比    %，符合法定程序。

选举          为公司董事，任期3年。得票数     人，代表股份       万股，占比    %，符合法定程序。

选举          为公司董事，任期3年。得票数     人，代表股份       万股，占比    %，符合法定程序。

选举          为公司董事，任期3年。得票数     人，代表股份       万股，占比    %，符合法定程序。

    3、选举公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另1名监事由职工民主选举产生）：

    选举         为公司监事，任期3年。得票数     人，代表股份       万股，占比    %，符合法定程序。

    选举         为公司监事，任期3年。得票数     人，代表股份       万股，占比    %，符合法定程序。

    选举         为公司监事，任期3年。得票数     人，代表股份       万股，占比    %，符合法定程序。

    4、公司设立相关工作，注册、开户验资、选址、装修、采购办公家具用品、招聘等事宜交由筹备小组实施，期间所有费用支出凭票据报销计入公司财务成本。筹备小组名单如下：其中，同意     人，占出席会议有效表决权的      %，反对    人，弃权    人。

组长：          

组员：                                                       

主持人签字：

参会董事签字： 

日期：