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什么是洗钱,洗钱罪的构成要件

接下来跟着小编一起来了解什么是洗钱以及洗钱罪的构成要件吧~ [查看详情]

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中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》的通知_全文

中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的通知（银反洗发〔2018〕19号）中国人民银行上海总部金融服务二部，各分行、营业管理部，各省会（首府 [查看详情]

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把银行卡借给别人走账犯法怎么判罪?把银行卡借给别人走账犯什么罪

王明是一家公司的普通员工，某一天有个在国外的朋友和王明说自己有一个“发财”的机会，想要借用他的银行卡。王明在再三追问下这个朋友也没说，后面觉得和他关系好便没想什么就借了，一段时间后有警方联系到王明说他涉嫌犯罪要求配合调查。原来是这个“朋友”借用了他的银行卡走私毒品，那么把银行卡借给别人走账犯法怎么判罪?把银行卡借给别人走账犯什么罪 [查看详情]

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