兼职群看到，证券期货开户充值，他们公司提供资金模拟真实客户充业绩，这个风险大吗，会不会被拿去洗钱
金融证券福建 福州2024-05-04 07:47
律师回复
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月帮助201720人是这样的，并不是证券公司员工完不成指标而在社会上找人开户完成指标，证券公司不会这样做，也没有必要这样做，因为每开一个空户出来证券公司是要成本的，而且像这样没有投资意愿和投资认识的客户证券公司还承担着很大的风险，证券公司不会去做对自己没有利益具有潜在风险的事情。所以现在来证券公司开证券账户的客户证首先要现场考查和风险测评，如果什么都不知道的客户是不给开户业务的！！现在社会上所搞的开户充场完全是银行的指标银行也有三方任务，季末、年底时银行会在社会上招一些民工、学生等等一些只会签自己名的这类人去证券公司开证券户再去指定的银行网点做三方关联，帮助银行完成三方指标。并不是上楼回答的是证券公司这边的任务。对于你所说是否对自己有影响这个问题，我觉得问题不是很大，只是让你过去开让券账户时不会让你只联系一家银行很有可能是多家，这样你银行卡多了不太好管理，还有一旦你想销卡时还得去一下证券公司断掉三方才能销。当然也有好处：其一联系多银行了后你可以通过证券客户端银行与银行之间转账免手续费；其二之后你想做证券投资了也是手到其拿的。方便！！如果不想用放着也不会有什么影响。 原问题：《证券公司开户，兼职，业绩，简单的问题进来回答啊》回复于 2022-09-29 07:50:26
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兼职证券开户违法吗？
1. 如果没有投资需求，或者没富裕资金的建议不要参与；2. 空户对提升证券经济业务（主要是证券公司各营业部）业绩是完全没有帮助的，必须通过银证转账到资金账户，并形成实质性交易（也就是买卖股票或基金）才会形成业绩；3. 从这张图片上来看，要冲我这边是帮证劵期货公司完成业绩，需要模拟真实用户操作，需要你的银行卡开通期货账户 我们期货公司的钱打到你的卡上冲业绩的工作
是这样的，并不是证券公司员工完不成指标而在社会上找人开户完成指标，证券公司不会这样做，也没有必要这样做，因为每开一个空户出来证券公司是要成本的，而且像这样没有投资意愿和投资认识的客户证券公司还承担着很大的风险，证券公司不会去做对自己没有利益之前做了充场兼职
听了你的描述，你肯定上当了，那些骗子很可能利用你身份证办的银行卡进行洗钱活动，比如电信诈骗转账取现甚至是对毒资、赌资进行洗白。实质上就是你在帮助骗子诈骗或者协助洗钱，骗子被抓你肯定也要倒霉。如果一大笔钱流进你的卡又流出去，你是无法说清楚的。请问如果我的资金在不明平台被冻结，需要我充值解冻的话合理吗？
您好，您可能被诈骗了！建议报警！！！做兼职被人骗，用银行卡转多笔资金出去，疑似洗钱，我报警会被抓
跑分是一种参与“洗钱”的行为，属违法犯罪活动，所谓“跑分”，就是利用自己的银行账户或支付账户为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务。拿电信诈骗来说，话务员通过电话诈骗，让受害者把钱汇到一张收购来的银行卡中，再由水房（洗钱的人）通过网购相关法律热点
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很专业，解答很清楚，很认真，很满意
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