首页法律标签反洗钱法

反洗钱法

中国人民银行办公厅关于认真学习贯彻《反洗钱法》全面深入做好反洗钱工作的通知

中国人民银行办公厅关于认真学习贯彻《反洗钱法》全面深入做好反洗钱工作的通知（2006年11月6日银办发[2006]250号）人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会首府城市中心支 [查看详情]

反洗钱法反洗钱分支机构

相关咨询

刑法中涉及洗钱罪、反洗钱、反恐怖融资的条款

“一法四规”，又称“一法四令”。 “一”：《中华人民共和国反洗钱法》 “四”：《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易

我要找人，我只有要找的人的年龄，能查么

可以委托律师调查

你好，我是出借银行卡给别人转账的

将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，要承担连带

公职人员将银行卡借给别人

可能构成帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪

这笔款名义被骗去洗钱，转进转出有90万

如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让

银行流水超过100万黑钱

会涉及到刑事犯罪，建议找律师当面咨询

别人跟我说公司流水走账一个银行卡3000 3个卡一个卡大概10万的流水提出来了23800 在银行被警察抓住钱被犯罪分子拿走了我当时没有实际获利没有超过24小时被取保候审出来了录了几次口供现在说移送等检察院通知

如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让

你好银行卡给别人洗钱九十万流水就一天刷的

如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让

推荐阅读

热门咨询

您好，我遭遇家暴，出警记录对离婚有没有帮助

共有7个回复婚姻家庭辽宁沈阳

帮我推荐一位离婚律师

共有7个回复房产纠纷上海上海

想离婚，如何才能快离

共有7个回复婚姻家庭江苏无锡

离婚诉讼怎么应诉不离婚

共有6个回复婚姻家庭天津天津

房产纠纷的问题想咨询下

共有6个回复房产纠纷河南郑州

我是公众

我是律师

律所合作请联系客服

服务时间 9:00-18:00

400-600-7222

询律网公众号

询律网公众号

案源信息早知道

询律网APP

询律网APP

快捷回复咨询

关于询律：

友情链接：

询律网|

备案号：湘ICP备2021010099号-1 经营许可证编号：湘B2-20210501 投诉举报：xunlv1688@163.com

Powered by 询律网 Copyright © 长沙询律网络服务有限公司版权所有联系地址：湖南省长沙市岳麓区湘江财富中心FFC